海外調査

ACFE (公認不正検査士協会)、WAD (世界調査業協会) のメンバーとして、加盟各国のパートナーシップのもとに、さまざまな海外調査の案件に対応しております。

ディークエストホールディングスの海外調査は、お客様のご要望に応じて、簡易調査からカスタマイズ調査までさまざまな案件を承ります。企業実態や業界内評価情報等、日本からでは把握しづらい海外取引先企業 (個人) のバックグラウンドを調査します。

海外での事業で懸念となる、マフィア等の反社会的勢力との繋がりや犯罪・汚職行為の有無等を明らかにする、または、既存の顧客・パートナーを確認する等、バックグラウンド調査に対するニーズはますます高まっています。

ディークエストホールディングスは WAD (世界調査業協会)、ACFE (公認不正検査士協会) のメンバーとして、加盟各国のパートナーシップのもとに、海外調査の案件に対応しております。

対象エリア

北米・南米 ヨーロッパ 中東・アフリカ アジア・オセアニア
米国 英国 トルコ 韓国 モンゴル
カナダ アイルランド イスラエル 中国 香港
メキシコ フランス レバノン 台湾 ベトナム
ブラジル ドイツ シリア ラオス カンボジア
アルゼンチン オランダ ヨルダン タイ マレーシア
チリ イタリア サウジアラビア シンガポール インドネシア
ペルー スペイン UAE ブルネイ フィリピン
コロンビア ギリシャ バーレーン ミャンマー バングラデシュ
パラグアイ ポーランド カタール スリランカ インド
ボリビア ハンガリー オマーン パキスタン ネパール
コスタリカ ウクライナ イラク アフガニスタン
ドミニカ共和国 エジプト オーストラリア ニュージーランド
エクアドル ケニア
ベネズエラ 南アフリカ

※ これ以外の国・地域での調査も対応可能です。お気軽にご相談ください。
※ 国・地域により入手できる情報の種類・形式が日本とは異なる場合がございます。

アジアオセアニア中東
韓国ブルネイオーストラリアトルコ
モンゴルフィリピンニュージーランドイスラエル
中国ミャンマー レバノン
香港バングラデシュ シリア
台湾スリランカ ヨルダン
ベトナムインド サウジアラビア
ラオスパキスタン UAE
カンボジアネパール バーレーン
タイアフガニスタン カタール
マレーシア  オマーン
シンガポール  イラク
インドネシア   
アフリカヨーロッパ北米南米
エジプト英国米国メキシコ
ケニアアイルランドカナダブラジル
南アフリカフランス アルゼンチン
 ドイツ チリ
 オランダ ペルー
 イタリア コロンビア
 スペイン パラグアイ
 ギリシャ ボリビア
 ポーランド コスタリカ
 ハンガリー ドミニカ共和国
 ウクライナ エクアドル
   ベネズエラ

※ これ以外の国・地域での調査も対応可能です。お気軽にご相談ください。
※ 国・地域により入手できる情報の種類・形式が日本とは異なる場合がございます。

調査サービス

バックグラウンド調査

ディークエストホールディングスは、お客様のニーズに沿った、企業や個人のバックグラウンド調査を提供しております。

新規・既存にかかわらず、取引先企業 (個人) のバックグラウンドに存在するコンプライアンス関連リスク (反社会勢力 / 事件事故犯罪関与 / 訴訟歴 / ネガティブ風評 等) の把握を目的としております。

バックグラウンド調査のチェック項目

バックグラウンド調査では、下記項目の調査が可能です。

  • メディア チェック
  • 訴訟歴チェック
  • 犯罪歴チェック
  • 破産歴チェック
  • ビジネス概況チェック
  • 風評調査 (レピュテーション チェック)

※調査対象国によって制限がある場合があります。
※報告書は英語です。(日本語訳は別途料金がかかります。)

これ以外に確認したい項目がある場合にも柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

対象・料金・期間

調査対象企業または個人
料金100,000円(税別)~
期間10営業日~

調査項目・対象国によって料金は変動します。お見積りを致しますので、メールもしくはお電話にてお問い合せ下さい。

デュー デリジェンス サービス

新規の海外企業と取引を開始する際、その企業が抱えているコンプライアンス関連のリスクを事前に確認することは、健全な経営を行ううえで非常に重要です。

ディークエストホールディングスのデュー デリジェンス サービスは、一般的な経営指標レポート等からではわからない、海外の企業や経営者のバックグランド情報を調査し、お客様の健全経営を支援いたします。

デュー デリジェンス サービスの調査項目

  • 企業の実態 (設立経緯、実際の業務内容、取引先、現地調査等)
  • 企業・経営者と反社会的勢力との関係調査
  • 企業の処分歴・違反歴の調査
  • 経営者の処分歴・犯罪歴の調査
  • 企業・経営者の事件・事故関与歴の調査
  • 企業・経営者の破産歴の調査
  • 企業・経営者の訴訟歴の調査
  • 企業・経営者のコンプライアンス違反歴の調査
  • 経営者の学歴・職歴・家族構成・ルーツ・家系・性格・素行等の調査
  • 企業・経営者の評判・風評 (レピュテーション) 調査

これ以外に確認したい項目がある場合にも柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

料金・期間について

ご希望の調査項目に合わせてお見積りをいたしますので、メールもしくはお電話にてお問い合わせください。