海外調査
ACFE (公認不正検査士協会)、WAD (世界調査業協会) のメンバーとして、加盟各国のパートナーシップのもとに、さまざまな海外調査の案件に対応しております。
ディークエストホールディングスの海外調査は、お客様のご要望に応じて、簡易調査からカスタマイズ調査までさまざまな案件を承ります。企業実態や業界内評価情報等、日本からでは把握しづらい海外取引先企業 (個人) のバックグラウンドを調査します。
海外での事業で懸念となる、マフィア等の反社会的勢力との繋がりや犯罪・汚職行為の有無等を明らかにする、または、既存の顧客・パートナーを確認する等、バックグラウンド調査に対するニーズはますます高まっています。
ディークエストホールディングスは WAD (世界調査業協会)、ACFE (公認不正検査士協会) のメンバーとして、加盟各国のパートナーシップのもとに、海外調査の案件に対応しております。
対象エリア
| 北米・南米 | ヨーロッパ | 中東・アフリカ | アジア・オセアニア | |
| 米国 | 英国 | トルコ | 韓国 | モンゴル |
| カナダ | アイルランド | イスラエル | 中国 | 香港 |
| メキシコ | フランス | レバノン | 台湾 | ベトナム |
| ブラジル | ドイツ | シリア | ラオス | カンボジア |
| アルゼンチン | オランダ | ヨルダン | タイ | マレーシア |
| チリ | イタリア | サウジアラビア | シンガポール | インドネシア |
| ペルー | スペイン | UAE | ブルネイ | フィリピン |
| コロンビア | ギリシャ | バーレーン | ミャンマー | バングラデシュ |
| パラグアイ | ポーランド | カタール | スリランカ | インド |
| ボリビア | ハンガリー | オマーン | パキスタン | ネパール |
| コスタリカ | ウクライナ | イラク | アフガニスタン | |
| ドミニカ共和国 | エジプト | オーストラリア | ニュージーランド | |
| エクアドル | ケニア | |||
| ベネズエラ | 南アフリカ | |||
※ これ以外の国・地域での調査も対応可能です。お気軽にご相談ください。
※ 国・地域により入手できる情報の種類・形式が日本とは異なる場合がございます。
| アジア | オセアニア | 中東 | |
| 韓国 | ブルネイ | オーストラリア | トルコ |
| モンゴル | フィリピン | ニュージーランド | イスラエル |
| 中国 | ミャンマー | レバノン | |
| 香港 | バングラデシュ | シリア | |
| 台湾 | スリランカ | ヨルダン | |
| ベトナム | インド | サウジアラビア | |
| ラオス | パキスタン | UAE | |
| カンボジア | ネパール | バーレーン | |
| タイ | アフガニスタン | カタール | |
| マレーシア | オマーン | ||
| シンガポール | イラク | ||
| インドネシア | |||
| アフリカ | ヨーロッパ | 北米 | 南米 |
| エジプト | 英国 | 米国 | メキシコ |
| ケニア | アイルランド | カナダ | ブラジル |
| 南アフリカ | フランス | アルゼンチン | |
| ドイツ | チリ | ||
| オランダ | ペルー | ||
| イタリア | コロンビア | ||
| スペイン | パラグアイ | ||
| ギリシャ | ボリビア | ||
| ポーランド | コスタリカ | ||
| ハンガリー | ドミニカ共和国 | ||
| ウクライナ | エクアドル | ||
| ベネズエラ |
※ これ以外の国・地域での調査も対応可能です。お気軽にご相談ください。
※ 国・地域により入手できる情報の種類・形式が日本とは異なる場合がございます。
主な調査サービス
簡易調査
調査対象の現地調査員が、現地語および英語によるオープン ソース調査を行います。地元のメディア (新聞記事、インターネット等) や裁判所データベース(*1) などの範囲で調査を実施します(*2)。
リーズナブルな価格で、適切なバックグラウンド チェック サービスを提供いたします。
*2) 報告書は英語です。
簡易調査の調査内容
簡易調査では、次の項目についてチェックします。
- 企業情報
- メディア チェック
- 訴訟歴チェック (*3)
対象・料金・期間
| 調査対象 | 企業 または 個人 |
|---|---|
| 料金 | 48, 000 円 (税別) |
| 期間 | 5 営業日 |
バックグラウンド調査
ディークエストホールディングスは、お客様のニーズに沿った、企業や個人のバックグラウンド調査を提供しております。
新規・既存にかかわらず、取引先企業 (個人) のバックグラウンドに存在するコンプライアンス関連リスク (反社会勢力 / 事件事故犯罪関与 / 訴訟歴 / ネガティブ風評 等) の把握を目的としております。
バックグラウンド調査のチェック項目
バックグラウンド調査では、お客様のニーズにあわせて確認する項目をカスタマイズできます。
次に挙げるのは、カスタマイズの例です。
- メディア チェック
- 訴訟歴チェック
- 犯罪歴チェック
- 破産歴チェック
- 風評調査 (レピュテーション チェック)
これ以外に確認したい項目がある場合にも柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
料金・期間について
ご希望の調査項目に合わせてお見積りをいたしますので、メールもしくはお電話にてお問い合わせください。
デュー デリジェンス サービス
新規の海外企業と取引を開始する際、その企業が抱えているコンプライアンス関連のリスクを事前に確認することは、健全な経営を行ううえで非常に重要です。
ディークエストホールディングスのデュー デリジェンス サービスは、一般的な経営指標レポート等からではわからない、海外の企業や経営者のバックグランド情報を調査し、お客様の健全経営を支援いたします。
デュー デリジェンス サービスの調査項目
- 企業の実態 (設立経緯、実際の業務内容、取引先、現地調査等)
- 企業・経営者と反社会的勢力との関係調査
- 企業の処分歴・違反歴の調査
- 経営者の処分歴・犯罪歴の調査
- 企業・経営者の事件・事故関与歴の調査
- 企業・経営者の破産歴の調査
- 企業・経営者の訴訟歴の調査
- 企業・経営者のコンプライアンス違反歴の調査
- 経営者の学歴・職歴・家族構成・ルーツ・家系・性格・素行等の調査
- 企業・経営者の評判・風評 (レピュテーション) 調査
これ以外に確認したい項目がある場合にも柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
料金・期間について
ご希望の調査項目に合わせてお見積りをいたしますので、メールもしくはお電話にてお問い合わせください。
