海外調査

ACFE (公認不正検査士協会)、WAD (世界調査業協会) のメンバーとして、加盟各国のパートナーシップのもとに、さまざまな海外調査の案件に対応しております。

ディークエストホールディングスの海外調査は、お客様のご要望に応じて、簡易調査からカスタマイズ調査までさまざまな案件を承ります。企業実態や業界内評価情報等、日本からでは把握しづらい海外取引先企業 (個人) のバックグラウンドを調査します。

海外での事業で懸念となる、マフィア等の反社会的勢力との繋がりや犯罪・汚職行為の有無等を明らかにする、または、既存の顧客・パートナーを確認する等、バックグラウンドチェックに対するニーズはますます高まっています。

DQ海外調査の特徴

広範囲な調査エリア

DQ海外調査では、世界主要国 90ヶ国以上での調査が可能

調査のクオリティ

DQ海外調査では、各国のデータベースにアクセス可能であり、リアルタイムに現地での調査を実施します

低コスト

外資系調査会社と比較し、三分の一以下の調査費用で提供が可能

弊社でご提供させていただいている海外バックグランドチェックは、制裁者リスト等のオープンソースを中心に収集されたデータベース内の検索(KYCチェック)とは大きく異なり、リアルタイムで調査対象国の政府が保有するデータや裁判記録等に合法的にアクセスし、調査対象(企業、または個人)の犯罪歴や民事訴訟歴等を確認するサービスです。

WAD加盟、海外各地にパートナーがいるため、低料金、高品質、世界各地での調査が可能。
WADに関してはこちら

調査可能国

北米・南米
  • アルゼンチン
  • ボリビア
  • ブラジル
  • カナダ
  • チリ
  • コロンビア
  • エクアドル
  • メキシコ
  • パナマ
  • パラグアイ
  • ペルー
  • ウルグアイ
  • アメリカ
  • ベネズエラ
ヨーロッパ
  • ベルギー
  • キプロス
  • デンマーク
  • フランス
  • ドイツ
  • ギリシャ
  • オランダ
  • ハンガリー
  • アイルランド
  • イタリア
  • カザフスタン
  • ポーランド
  • ポルトガル
  • ロシア
  • スペイン
  • スウェーデン
  • トルコ
  • イギリス
  • ウクライナ
中東
  • バーレーン
  • イラク
  • イスラエル
  • ヨルダン
  • クウェート
  • レバノン
  • オマーン
  • カタール
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
アフリカ
  • アルジェリア
  • ボツワナ
  • ブルンジ
  • カメルーン
  • コンゴ民主共和国
  • ジブチ
  • エジプト
  • エリトリア
  • エチオピア
  • ガーナ
  • ケニア
  • リビア
  • モロッコ
  • モザンビーク
  • ナミビア
  • ナイジェリア
  • ルワンダ
  • セーシェル
  • シエラレオネ
  • ソマリア
  • 南アフリカ
  • スーダン
  • タンザニア
  • チュニジア
  • ウガンダ
  • ザンビア
アジア太平洋
  • オーストラリア
  • バングラデシュ
  • ブルネイ
  • ミャンマー
  • カンボジア
  • 中国
  • 香港
  • インド
  • インドネシア
  • ラオス
  • マカオ
  • マレーシア
  • モンゴル
  • ネパール
  • ニュージーランド
  • パキスタン
  • パプア・ニューギニア
  • フィリピン
  • シンガポール
  • スリランカ
  • 大韓民国
  • 台湾
  • タイ
  • ベトナム

主要国

  • 米国
  • フィリピン
  • ベトナム
  • ミャンマー
  • インドネシア
  • ケイマン諸島
  • オーストラリア
  • オランダ
  • 香港(中国)

※ 上記以外の国・地域での調査も対応可能です。お気軽にご相談ください。
※ 国・地域により入手できる情報の種類・形式が異なる場合がございます。

DQ海外調査の実績

大手人材サービス企業

海外での事業拡大の為、現地企業買収を検討しているが、買収先企業、及び代表者の反社のバックグラウンドチェックを実施。

大手広告代理店

中国企業との業務提携を検討。企業と代表者、及び役員の反社チェックを実施。

大手金融会社

投資先企業の反社チェック。個人投資家の反社チェックを希望。

調査サービス

バックグラウンドチェック

新規・既存にかかわらず、取引先企業 (個人) のバックグラウンドに存在するコンプライアンス関連リスク (反社会的勢力 / 事件事故犯罪関与 / 訴訟歴 / ネガティブ風評 等) の把握を目的としております。

バックグラウンドチェックの項目

バックグラウンドチェックでは、下記項目の調査が可能です。

  • メディア チェック
  • 訴訟歴チェック
  • 犯罪歴チェック
  • 破産歴チェック
  • ビジネス概況チェック
  • 風評チェック (レピュテーション チェック)

※調査対象国によって制限がある場合があります。
※報告書は英語です。(日本語訳は別途料金がかかります。)

  • 対象・料金・期間
調
企業または個人
80,000円(税別)~/件
5営業日~

これ以外に確認したい項目がある場合にも柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

ローカルメディアチェック

海外取引先をまとめて一括調査したいお客様向け

ローカルメディアチェックの調査項目

  • 現地メディア(新聞記事・雑誌)のチェック
  • 現地インターネットメディアのチェック

※調査対象国によって制限がある場合があります。
※報告書は英語です。(日本語訳は別途料金がかかります。)

  • 対象・料金・期間
調
企業または個人
10,000円(税別)~/件
10営業日~

・まとめて100件以上お申し込みのお客様は上記の料金になります。
・1件からのお申込みも可能です。

※企業・代表者を調査する場合は2件のカウントとなります。
※件数によって納期は変動します。
※対象国によって料金が変動する場合がございます。
 御見積り致しますのでメールもしくはお電話にてお問い合せ下さい。

DQ海外調査 発注~納品までの流れ

STEP1
お問い合わせ・資料請求
メールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせは(03-5296-8380)
STEP2
ヒヤリング
弊社担当者よりご連絡させて頂き、詳細内容をヒヤリング致します。
貴社へお伺いしての詳しい説明も可能です。
STEP3
御見積り
ヒヤリングした内容を元に御見積りを提出致します。
STEP4
発注
内容・費用共に問題なければ発注。担当者へのメールで簡単発注が可能です。
STEP5
調査開始
対象国現地にて調査員が調査を開始します。
STEP6
納品
メールにて調査レポートを納品致します。

アライアンス

ACFE(Association of Certified Fraud Examiners:公認不正検査士協会)-本部:米国
ACFE(Association of Certified Fraud Examiners)は、世界的な規模で不正対策に関するトップレベルのトレーニングを提供しています。
全世界に約75,000人にも及ぶ会員を有する協会であり、世界最先端の知識と実践的な問題解決策の提供を通じて、不正対策の専門家の方々が結束して不正防止・早期発見に取組めるよう支援しています。
ディークエストホールディングスは世界調査業協会に加盟しており、世界中のネットワークを利用した調査をおこなっております。
ACFEのリンク https://www.acfe.com/