株式会社ディー・クエストは、海外取引におけるリスク管理の高度化に応え、グローバルコンプライアンスチェックの入り口となる「海外KYCチェック」メニューにおいて、グローバル照合システム「StartKYC」を新たに導入・採用し、サービス提供を強化いたしました。
海外取引先や関係先について、敷居の高い本格的な海外調査の前に、まず基本的なリスク有無を確認するための簡易な入り口として強力にご活用いただけます。 今まで海外調査を行ったことがない企業様でも、まずはこの「海外KYCチェック」から手軽に海外リスク確認を始めることができ、その結果を踏まえて、必要に応じて詳細なデューデリジェンスへと進む判断材料を得ることが可能です。
弊社の海外調査サービス「riskey Global」では、KYCによる簡易確認から現地メディア調査・バックグラウンドチェックまで、調査の深度やご予算に応じて選択いただける海外企業調査メニューをご用意しております。 海外取引におけるリスク管理の高度化をご検討の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
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利用フェイズに合わせて使い分けできる海外企業チェック
新たに採用した「StartKYC」について
地中海の主要な国際金融センターであり、EU加盟国でもあるマルタ共和国に本拠を置くStartKYC Limitedが提供する照合システムです。世界で最も厳格とされるEUのコンプライアンス基準やデータ保護規制に準拠して開発された「EU発・国際水準のスクリーニングシステム」として、世界240以上の国・地域を対象に、PEP（政治的公職者）情報、主要機関のリアルタイム経済制裁リスト、1万以上のメディアソースによるネガティブニュースなど100万件以上のデータを網羅しています。世界中の厳格なコンプライアンスが求められる金融機関や決済プロバイダー、ゲーム事業者、不動産業者、法律専門家等に広く採用されています。
